Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ElvalHalcor: Στις 25/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

tags :
ElvalHalcor: Στις 25/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
Ποια θέματα θα συζητηθούν
Σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ElvalHalcor σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ,  στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) της «ΚΑΝΑΛ, Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου», Λεωφ. Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 43, στο Μαρούσι για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 και διανομής μερίσματος.
Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.
Θέμα 4ο:  Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020.
Θέμα 5ο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει).
Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής αυτής.
Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
Θέμα 8ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Θέμα 9ο: Κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους 60.345.800,00 ευρώ.
Θέμα 10ο: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
Θέμα 11ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης