Εντοπίστηκαν μια σειρά από καλοχρονισμένα στοιχήματα στην αγορά υπέρ της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, συνολικού ύψους έως και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
Τα στοιχήματα αυτά διασκορπίστηκαν σε πολλαπλά χρηματιστήρια και σε διαφορετικούς τύπους καυσίμων και παραγώγων, σύμφωνα με traders, ειδικούς της αγοράς και ανάλυση του Reuters στα δεδομένα των χρηματιστηρίων.
Πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής για το Ιράν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump
Το μέγεθος υπερβαίνει προηγούμενα αναφερόμενα στοιχήματα ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ήδη έχουν προκαλέσει την προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς το προσωπικό να μην χρησιμοποιεί μη δημόσιες πληροφορίες για οικονομικό όφελος.
Η U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) διερευνά την υπόθεση, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το ζήτημα και μίλησε στο Reuters, αν και η ίδια δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.
Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ποιοι πραγματοποίησαν τα στοιχήματα και αν προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή το εξωτερικό. Περιλάμβαναν short θέσεις σε παράγωγα όπως τα futures πετρελαίου και καυσίμων στα χρηματιστήρια ICE (Intercontinental Exchange) και CME (Chicago Mercantile Exchange).
Και τα δύο χρηματιστήρια αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το CME, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, διερευνά τις συναλλαγές.
Τα ασυνήθιστα αυτά στοιχήματα έχουν προκαλέσει εκκλήσεις από νομικούς και νομοθέτες προς τις ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν αν βασίστηκαν σε εσωτερική πληροφόρηση ή διαρροές
Οι traders εντόπισαν για πρώτη φορά ασυνήθιστες συναλλαγές στις 23 Μαρτίου. Οι κινήσεις έγιναν λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Trump για αναβολή επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, γεγονός που προκάλεσε πτώση των τιμών του πετρελαίου.
Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου, πριν από την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε πτώση έως και 15% στα συμβόλαια Brent του ICE.
Επαναλήφθηκε επίσης στις 17 Απριλίου, όταν Ιρανοί αξιωματούχοι και ο Trump συζήτησαν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, και ξανά στις 21 Απριλίου, όταν ο Trump έδωσε παράταση στην εκεχειρία.
Το Reuters και άλλα μέσα είχαν ήδη αναφέρει συναλλαγές στα πιο ενεργά συμβόλαια των δύο βασικών δεικτών πετρελαίου, Brent και West Texas Intermediate (WTI). Η αξία αυτών των στοιχημάτων εκείνες τις τέσσερις ημέρες Μαρτίου και Απριλίου υπολογίζεται περίπου στα 2,6 δισ. δολάρια.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η CFTC και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.
Ωστόσο, περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων συναλλαγών σε χρηματιστήρια και συμβόλαια έδειξε ότι traders πραγματοποίησαν παρόμοια στοιχήματα ακριβώς στις ίδιες ημερομηνίες και ώρες και για ευρωπαϊκά συμβόλαια ντίζελ και αμερικανικής βενζίνης, καθώς και για μακροπρόθεσμα συμβόλαια Brent και WTI, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό περίπου στα 7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.
Ένα στοίχημα πτώσης τιμών σημαίνει ότι ο επενδυτής δανείζεται το παράγωγο από έναν αντισυμβαλλόμενο, το πουλάει και αργότερα το επαναγοράζει σε χαμηλότερη τιμή όταν οι τιμές πέσουν, κρατώντας τη διαφορά ως κέρδος
Στις 23 Μαρτίου και στις 7, 17 και 21 Απριλίου, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά πάνω από 10%. Υπολογισμοί του Reuters δείχνουν ότι ένας short seller με θέση 7 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να έχει αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το χρονικό σημείο των τοποθετήσεων.
Οι συναλλαγές φαίνονται «καλά πληροφορημένες», καθώς προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων, δήλωσε ο Adi Imsirovic από το CSIS (Center for Strategic and International Studies) και βετεράνος trader πετρελαίου.
«Οι αμερικανικές αρχές, όπως η CFTC, έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χρηματιστηρίων για να εντοπίσουν ποιος έκανε τις συναλλαγές και να ερευνήσουν αν το αποφασίσουν», πρόσθεσε.
Την Πέμπτη, το ABC μετέδωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά συναλλαγές πετρελαίου ύψους 2,6 δισ. δολαρίων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν. Το Υπουργείο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλιο.
Η διευθύντρια επιβολής της CFTC είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η υπηρεσία γνωρίζει τις εικασίες για insider trading στις αγορές που εποπτεύει και ότι «παρακολουθεί» την κατάσταση.
«Ας μείνουμε στα γεγονότα. Οι όγκοι ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστοι. Ήταν συγκεντρωμένοι. Προηγήθηκαν κρίσιμων ανακοινώσεων»
Όπως δήλωσε ο Jorge Montepeque της Onyx Capital Group, ο οποίος βοήθησε στον σχεδιασμό του σύγχρονου συστήματος τιμολόγησης πετρελαίου στην Platts τη δεκαετία του 1990.
Τα συμβόλαια Brent και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο gasoil διαπραγματεύονται στο ICE, ενώ τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) και βενζίνης στο New York Mercantile Exchange, το οποίο ανήκει στον όμιλο CME Group.
Στις 23 Μαρτίου, ο Trump ανακοίνωσε την αναβολή των απειλούμενων επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές στις 11:05 GMT.
Τα δεδομένα του LSEG δείχνουν ότι μεταξύ 10:49 και 10:50 GMT εκείνη την ημέρα, traders τοποθέτησαν στοιχήματα σε 20.000 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (lots) Brent και WTI.
Η ανακοίνωση του Trump στις 23 Μαρτίου για εκεχειρία προκάλεσε πτώση στα συμβόλαια πετρελαίου έως και 15%, μία από τις μεγαλύτερες ενδοημερήσιες πτώσεις που έχουν καταγραφεί. Η ανακοίνωση οδήγησε επίσης σε πτώση περίπου 12% στα συμβόλαια βενζίνης και ντίζελ.
Στις 7 Απριλίου, εντολές πώλησης πετρελαίου και βενζίνης αξίας 2,12 δισ. δολαρίων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 19:44 και 19:45 GMT, πολύ μετά το κλείσιμο της αγοράς, σε ώρα όπου οι όγκοι συναλλαγών είναι συνήθως χαμηλοί. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Trump ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν.
Στις 17 Απριλίου, σχεδόν 2 δισ. δολάρια σε συμβόλαια Brent, WTI, gasoil και βενζίνης πωλήθηκαν μεταξύ 12:24 και 12:25 GMT, λίγα λεπτά πριν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Abbas Araghchi δηλώσει ότι το Ορμούζ θα επαναλειτουργήσει.
Στις 21 Απριλίου, περίπου 830 εκατ. δολάρια σε συμβόλαια Brent και WTI πωλήθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν ο Trump παρατείνει την εκεχειρία.
www.worldenergynews.gr
