Η αγωγή κατατέθηκε στη Σιγκαπούρη, ενώ οι δύο εταιρείες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με δικαστική απόφαση στο Λονδίνο που προβλέπει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας έως 499 εκατ. δολαρίων - Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από καταγγελίες fund που διαχειρίζεται η Jefferies ότι η Radiant World και η Sapphire Minmetals χρησιμοποίησαν πλαστά τιμολόγια σιδηρομεταλλεύματος στο πλαίσιο σχεδίου εξαπάτησης, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης
Η Radiant World και η συνδεδεμένη εταιρεία εμπορίας σιδηρομεταλλεύματος Sapphire Minmetals προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της ελβετικής εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων και εξόρυξης Glencore, ζητώντας αποζημίωση ύψους 2 δισ. δολαρίων.
Η αγωγή κατατέθηκε στη Σιγκαπούρη, ενώ οι δύο εταιρείες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με δικαστική απόφαση στο Λονδίνο που προβλέπει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας έως 499 εκατ. δολαρίων. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από καταγγελίες fund που διαχειρίζεται η Jefferies ότι η Radiant World και η Sapphire Minmetals χρησιμοποίησαν πλαστά τιμολόγια σιδηρομεταλλεύματος στο πλαίσιο σχεδίου εξαπάτησης, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.
Η Radiant World βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπη με αγωγές στη Σιγκαπούρη από την πλατφόρμα χρηματοδότησης εμπορίου Incomlend και εταιρεία του ιαπωνικού ομίλου Mizuho Financial Group. Η Incomlend διεκδικεί περισσότερα από 34 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι υπέστη ζημιές από φερόμενα ως πλαστά συμβόλαια της Glencore.
Από την πλευρά της, η Glencore ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εντόπισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Radiant World και συνδεδεμένες εταιρείες απέστειλαν σε αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραποιημένα τιμολόγια και συμβάσεις, καθώς και κατασκευασμένα ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονταν ως επικοινωνίες εργαζομένων της Glencore.
Η ελβετική εταιρεία ανέφερε επίσης ότι έχει υποστεί οικονομικές απώλειες και έχει εκτεθεί σε κινδύνους από τις συναλλαγές της με τις συγκεκριμένες εταιρείες, προσθέτοντας ότι προτίθεται να προχωρήσει στις κατάλληλες νομικές ενέργειες.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς σε έναν όμιλο που μέχρι πρόσφατα διέθετε σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων. Από τότε που έγιναν γνωστές οι καταγγελίες σε βάρος της Radiant World, σχεδόν οι μισοί traders σιδηρομεταλλεύματος της εταιρείας σε Κίνα και Σιγκαπούρη έχουν αποχωρήσει, ενώ μειώσεις προσωπικού έχουν σημειωθεί και στα γραφεία της στο Λονδίνο και τη Γενεύη. Ορισμένοι εργαζόμενοι απολύθηκαν, ενώ άλλοι παραιτήθηκαν. Μειώσεις προσωπικού έχει πραγματοποιήσει και η Sapphire Minmetals σε Κίνα και Σιγκαπούρη.
Η Radiant World έχει στο παρελθόν αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα εμπορικά και νομικά πρότυπα.
Η κρίση απειλεί πλέον τη δραστηριότητα εμπορίας εμπορευμάτων που είχε αναπτύξει ο όμιλος, καθώς τράπεζες, αντισυμβαλλόμενοι και εργαζόμενοι απομακρύνονται. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων η Vitol Group, η Cargill και η Glencore, περιόρισαν ή διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Radiant World, μετά τις ανησυχίες που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο σχετικά με φερόμενα ως πλαστά έγγραφα που είχαν υποβληθεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Glencore, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του ομίλου, έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 480 εκατ. δολαρίων λόγω της έκθεσής της στη Radiant World. Από την πλευρά τους, η Radiant World και η Sapphire Minmetals υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες της Glencore τούς προκάλεσαν ζημιές άνω των 2 δισ. δολαρίων και επιχειρούν πλέον να ανακτήσουν το συγκεκριμένο ποσό μέσω της δικαστικής οδού.
Η υπόθεση έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον των αρχών. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αμερικανική Commodity Futures Trading Commission και η αστυνομία της Σιγκαπούρης διερευνούν τη δραστηριότητα της Radiant World, ενώ οι αρχές της Σιγκαπούρης έχουν πραγματοποιήσει έρευνα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
Οι τελευταίες περικοπές προσωπικού αποτελούν το δεύτερο κύμα αποχωρήσεων από τον Ιούλιο, όταν οι δανειστές άρχισαν να περιορίζουν τις πιστωτικές γραμμές και οι μεγαλύτεροι traders εμπορευμάτων να αποστασιοποιούνται από τη Radiant World.
Μεταξύ όσων αποχώρησαν βρίσκεται ο Leon Jin, έμπειρος trader που είχε την ευθύνη της δραστηριότητας της Radiant World στο σιδηρομετάλλευμα στην Κίνα. Ο Jin αποχώρησε στα τέλη Αυγούστου, καθώς η εταιρεία αντιμετώπιζε αυξανόμενες δυσκολίες στη διεκπεραίωση των καθημερινών της εργασιών, σύμφωνα με το Bloomberg.
Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αποχωρούν οι traders βασικών μετάλλων Francois-Henri Audibert και Kelvin Li. Η Radiant World εξακολουθεί να διατηρεί προσωπικό στον τομέα των μετάλλων, ο οποίος λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα σιδηρομεταλλεύματος που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης.
Η Sapphire Minmetals έχει απομακρύνει δύο εργαζομένους από το επιχειρησιακό της προσωπικό, έναν στη Σαγκάη και έναν στη Σιγκαπούρη, διατηρώντας παράλληλα έναν μικρό αριθμό traders στο Πεκίνο για τη διαχείριση της εναπομείνασας δραστηριότητας στο σιδηρομετάλλευμα.
www.worldenergynews.gr
