Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα - Σε «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με ένα διακρατικό δίκτυο που υποσχόταν μεγάλα κέρδη στους πρώτους επενδυτές εις βάρος των μεταγενέστερων συμμετεχόντων, προέβησαν οι Αρχές της χώρας
Οι ιταλικές Αρχές «πάγωσαν» τραπεζικούς λογαριασμούς και κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με ένα διακρατικό δίκτυο που κατηγορείται για εξαπάτηση περίπου 6.000 επενδυτών μέσω ενός ψεύτικου επενδυτικού σχεδίου φωτοβολταϊκών.
Η Guardia di Finanza (οικονομική αστυνομία της Ιταλίας) και η Κρατική Αστυνομία κατέσχεσαν την επενδυτική πύλη www.voltaiko.com και πάγωσαν 95 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τον Όμιλο Voltaiko σε σχέση με μια φερόμενη απάτη 80 εκατομμυρίων ευρώ (92,3 εκατομμύρια δολάρια).
Η Guardia di Finanza ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ερευνητές αποκάλυψαν ένα διακρατικό εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε ένα πυραμιδοειδές σχέδιο μάρκετινγκ, χαρακτηριστικό των πωλήσεων πολυεπίπεδων δικτύων.
Η ομάδα φέρεται να διεξήγαγε πολλαπλές απάτες, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών προσφορών τύπου Ponzi που υπόσχονταν υψηλά κέρδη στους πρώτους επενδυτές εις βάρος των μεταγενέστερων συμμετεχόντων.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Οι Αρχές δήλωσαν ότι το επενδυτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ενοικίαση ανύπαρκτων φωτοβολταϊκών πάνελ που υποτίθεται ότι βρίσκονται σε χώρες με ισχυρό ηλιακό δυναμικό, προσφέροντας «ελκυστικές μηνιαίες ή τριμηνιαίες αποδόσεις».
Τα κεφάλαια παρέμειναν δεσμευμένα για 3 χρόνια, προσελκύοντας περίπου 6.000 επενδυτές σε εθνικό επίπεδο μέσω αυτού που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «πολυάριθμους αγοραστές».
Εντολή κατασχέσεων από την Εισαγγελία
Η Εισαγγελία της Μπολόνια διέταξε την άμεση κατάσχεση του ιστότοπου και των σχετικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις εταιρείες και τους υπόπτους οι οποίοι θεωρούνται αθώοι μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης.
Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι ερευνητές κατάσχεσαν κρυπτονομίσματα, είδη πολυτελείας, ράβδους χρυσού, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα που θεωρήθηκαν σχετικά με την υπόθεση.
Η έρευνα διεξήχθη από τη Μονάδα Μητροπολιτικών Επιχειρήσεων της Μπολόνια της Guardia di Finanza και το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας της Εμίλια-Ρομάνια, υπό τη διεύθυνση του Εισαγγελέα Μάρκο Ιμπεράτο.
Προηγήθηκε παρόμοια υπόθεση
Σε ξεχωριστή υπόθεση, ημέρες νωρίτερα, οι ιταλικές Αρχές κατάσχεσαν περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ σε κίνητρα από 3 εταιρείες ηλιακής ενέργειας που ελέγχονται από Ισπανούς επιχειρηματίες.
Η κίνηση αυτή εμπόδισε την καταβολή επιπλέον 3 εκατομμυρίων ευρώ που θα είχαν εκταμιευτεί από τον εθνικό οργανισμό ενέργειας Gestore dei Servizi Energetici έως το 2031.
www.worldenergynews.gr
