Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να προχωρούσε σε φοροδιαφυγή, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των οκτώ ατόμων που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ και αφορά υπόθεση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να έχει ξεκινήσει από το 2021. Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες που ιδρύονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.
Η μεθοδολογία με τις εταιρείες
Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δημιουργούσε διαδοχικά επιχειρήσεις σε ονόματα τρίτων και στη συνέχεια να άφηνε απλήρωτες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους προς τον e-ΕΦΚΑ.
Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες εταιρείες με διαφορετικά πρόσωπα ως εμφανείς ιδιοκτήτες. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, η ίδια πρακτική μπορούσε να επαναλαμβάνεται, αφήνοντας πίσω χρέη προς τον ασφαλιστικό φορέα.
Στις επιχειρήσεις που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.
Η ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο και οι συναλλαγές με το ΛΑΟΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές αποκτά η υπόθεση λόγω της φερόμενης εμπλοκής του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε οικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με τις εταιρείες οι οποίες φέρεται να είχαν δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εάν εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση είχαν εκδώσει τιμολόγια προς το κόμμα. Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία.
Συνολικά έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», ενώ η αστυνομική επιχείρηση και η έρευνα των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
www.worldenergynews.gr
